Por qué verificamos tu identidad y cómo protegerte de estafas

Al registrarte en Travel Remesas te pedimos verificar tu identidad antes de tu primer envío. Sabemos que es un paso más, así que queremos explicarte por qué existe y qué ganas tú con él.

Por qué te pedimos verificar tu identidad

Las empresas que movemos dinero entre países estamos obligadas a conocer a nuestros clientes. No es una norma nuestra: es la forma en la que todo el sector evita que el dinero se use para fraudes o para actividades ilegales.

Para ti, en la práctica, significa tres cosas:

• Nadie puede enviar dinero en tu nombre con una cuenta falsa.
• Si alguien intenta suplantarte, lo detectamos antes de que haya un pago.
• Tu historial queda asociado a ti, lo que facilita resolver cualquier incidencia.

Qué te vamos a pedir

Normalmente, una foto de tu documento de identidad y una comprobación de que eres tú quien está delante de la cámara. Hazlo con buena luz y sin reflejos: la mayoría de verificaciones que se retrasan es por una foto borrosa.

Señales de que te quieren estafar

Los engaños cambian de forma, pero casi siempre repiten los mismos patrones:

1. Te meten prisa. "Tiene que ser hoy", "si no, se pierde la oferta".
2. Te piden enviar dinero a alguien que no conoces en persona, aunque la conversación parezca muy cercana.
3. Te prometen un premio, un préstamo o un trabajo a cambio de pagar algo antes.
4. Te piden tus claves o códigos de verificación, "para ayudarte".
5. El mensaje llega desde un número o correo que no es el habitual, aunque use el nombre de una empresa conocida.

Qué hacer si tienes dudas

• Para y no envíes nada hasta confirmar.
• Llama o escribe a tu familiar por el canal de siempre, no por el que te ha contactado.
• Escríbenos por WhatsApp desde el icono de nuestra web y cuéntanos qué ha pasado. Te ayudamos a revisarlo.

Protegerte no es desconfiar de todo el mundo: es tomarte un minuto antes de pulsar enviar.

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